România și SUA își unesc forțele pentru combaterea infracțiunilor financiare internaționale/ Marius Voineag (DNA): Vor fi recuperate prejudiciile

România și SUA își unesc forțele pentru combaterea infracțiunilor financiare internaționale/ Marius Voineag (DNA): Vor fi recuperate prejudiciile
Sursa: DNA
Publicat: 07/11/2024, 16:27
Actualizat: 07/11/2024, 16:31

Un parteneriat strategic între Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul de Justiție al SUA, prin Biroul de Dezvoltare, Asistență și Formare Externă în materie de urmărire penală (OPDAT), a adus în atenție cele mai noi practici în investigațiile financiare complexe și combaterea spălării banilor, transmite DNA.

Conferința s-a desfășurat între 6 și 7 noiembrie la Brașov, reunind oficiali de top din România și Statele Unite, experți români și americani, precum și reprezentanți ai unor instituții cheie din domeniul supravegherii financiare și a subliniat necesitatea unei cooperări consolidate în combaterea infracțiunilor financiare transfrontaliere și rolul esențial al parteneriatelor în acest efort colectiv.

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a remarcat în discursul său importanța colaborării cu partenerii americani și a precizat că „cei răspunzători vor fi trași la răspundere, iar prejudiciile indisponibilizate” vor fi „efectiv recuperate”.

În contextul unei realități de gestionat în instrumentarea cazurilor privind săvârșirea infracțiunilor asimilate corupției în care este de necontestat perfecționarea tehnicilor și instrumentelor de spălare a banilor, inclusiv prin disimularea produselor infracționale, schimbul de competențe prin cooperare directă cu partenerii americani din instituțiile de aplicare a legii reprezintă un catalizator în identificarea celor mai adecvate metode legale de răspuns la aceste continue provocări, precum și o garanție că cei răspunzători vor fi trași la răspundere, iar prejudiciile indisponibilizate și efectiv recuperate. Ne dorim ca aceste parteneriate să devină parte integrantă a modului nostru de lucru, asigurând un răspuns eficient și adaptat standardelor internaționale în fața provocărilor financiare de orice dimensiune, a spus procurorul-șef al DNA

Ambasadoarea Statelor Unite în România, E.S. Kathleen Kavalec, a transmis un mesaj de susținere pentru parteneriatul româno-american ce vizează „lupta cu criminalitatea financiară”.

Apreciem cooperarea la nivel înalt dintre Statele Unite și România în lupta cu criminalitatea financiară, pentru prevenirea fraudelor de orice fel și pentru întărirea siguranței cetățenilor.

Studii de caz: spălarea banilor, fraude în achiziții publice și evaziune fiscală

Conferința a inclus șase sesiuni de lucru, în care experții au dezbătut pe baza unor studii de caz ce au acoperit teme precum spălarea banilor, fraudele în achizițiile publice și evaziunea fiscală.

Printre instituțiile partenere care au răspuns invitației, prin reprezentanți la nivel înalt, în scopul de a-și disemina expertiza în domeniu, se află: Bogdan Chirițoiu, președinte al Consiliului Concurenței, Alexandru Petrescu, președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, Adrian Cucu, președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Cornel Călinescu, director general al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precizează DNA într-un comincat de presă.

La conferință au mai fost prezenți procurorul general al României, Alex Florența, procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, procurorul-șef al DIICOT, Alina Albu, și Peter Halpern, consilierul rezident pe probleme de justiție al Ambasadei SUA.

Sursa: DNA

CITEȘTE ȘI:

România recepționează primul AVION de stimulare a PRECIPITAȚIILOR pentru a combate seceta și inundațiile / Colaborare bilaterală româno-americană

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Estimări ale votului la prezidențiale, până la ora 18.00. Tensiune înainte de închiderea urnelor
BREAKING | Avem primele cifre oficiale
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Povestea controversată a primului președinte din istoria României post-comuniste. Protejat al Anei Pauker, fiul de...
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
Live pe TikTok cu Simion și Becali, cu remarci sexiste la adresa lui Lasconi: e...
Ipoteză surprinzătoare a unui analist german: Racheta căzută la Dnipro nu conținea explozibili. „Este o...
Carmen Iohannis, gest neașteptat înainte de a vota. Unde a fost soția lui Klaus Iohannis...
Care este cea mai sănătoasă salată de vinete din România, potrivit lui Dragoș Pătraru
A alergat 5 kilometri direct spre secţia de votare. Mesajul Andreei Ştef, campioana României la...
Chinuri groaznice pentru Cotabiță în ultimele zile de viață! Dezvăluiri ȘOCANTE
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
De ce boală secretă suferea Gabriel Cotabiță! Acum s-a aflat de ce transpira excesiv. Artistul...
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Referendum local în Capitală. Referedumul a trecut pragul şi poate fi considerat aproape validat. Pentru...
ADEVĂRUL despre România în Al Doilea Război. „Am avut norocul să...”
Decizie șoc pentru Ion ILIESCU. Înalta Curte de Justiție a hotărât definitiv
Poșeta soției lui Mircea Geoană, vedetă la secția de votare. Costă o avere
Cum a apărut Ilinca Simion la o secție de votare din București. George Simion a...
Rezultate parțiale prezidențiale 2024: Unde și când se pot vedea online, în timp real, datele...
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
Orgoliul și mândria l-au ţinut pe Mihai Bendeac departe de Gabriel Cotabiţă: "Iartă-mă. Deși e...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Sănătatea mintală precară a fost legată de consumul de conținut negativ online